Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος κατά του πρώην διευθυντή κλινικής του «Θεαγένειου» Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
Όπως προέκυψε, σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κατηγορούμενου βρέθηκαν «ύποπτες» καταθέσεις, το ύψος των οποίων ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, μεγάλο μέρος των καταθέσεων, περί τις 280.000 ευρώ, προέρχονται από φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων.