Σεμινάριο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες

Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (‘’Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος’’)
καθώς και η ενδεχομένως σχετιζόμενη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΞΒΧ/ΧΤ)
αποτελούν υπαρκτά προβλήματα, για τα οποία η διεθνής κοινότητα εκφράζει και εντείνει την
ανησυχία της και, για το λόγο αυτό, προβαίνει στη λήψη αυστηρών ρυθμιστικών μέτρων
αποτροπής και καταστολής τους. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας (τράπεζες, ασφαλιστικές
εταιρείες, κεφαλαιαγορά) θεωρείται κατεξοχήν ευάλωτος, με αποτέλεσμα να έχουν θεσπιστεί
ιδιαίτερες, διαδικαστικές και ουσιαστικές, υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις, τα στελέχη και
τους συνεργάτες τους. Η επιμόρφωση στα συναφή θέματα είναι υποχρεωτική από το Νόμο.
Σκοπός:
Η παροχή ολοκληρωμένης τεχνογνωσίας για τις νομικές, ουσιαστικές και διαδικαστικές
παραμέτρους της νομοθεσίας και της πρακτικής για την αντιμετώπιση ενδεχομένων
περιστατικών ΞΒΧ/ΧΤ στον τραπεζικό τομέα, με έμφαση στις πρακτικές γνώσεις και χειρισμούς
που απαιτούνται από τις υποχρεώσεις του κάθε κατηγορίας υπαλλήλου / στελέχους.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι εκπαιδευόμενοι:
• θα γνωρίζουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του θεσμικού πλαισίου για το ΞΒΧ/ΧΤ, δηλ. το
πλέγμα των νομικά υποχρεωτικών, ουσιαστικών και διαδικαστικών υποχρεώσεων που οι
συναφείς ρυθμίσεις καθορίζουν,
• θα μπορούν να εφαρμόζουν στην καθημερινή πρακτική τις προβλεπόμενες διαδικασίες και
να κάνουν τους απαραίτητους νομότυπους χειρισμούς ενδεχόμενων ζητημάτων ΞΒΧ/ΧΤ,
• θα εξοικειωθούν με την περιπτωσιολογία των ύποπτων συναλλαγών και τα κριτήρια
αξιολόγησής τους,
• θα ευαισθητοποιηθούν ως προς ένα σοβαρό και πολυδιάστατο φαινόμενο που απειλεί,
μεταξύ άλλων, τη φήμη (reputation) των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θα
συνειδητοποιήσουν τη σημασία της νομότυπης και ασφαλούς αντιμετώπισης συναφών
ζητημάτων για την προστασία τόσο των ίδιων όσο και των ιδρυμάτων τους. Συμμετέχοντες:
Υπάλληλοι και στελέχη οποιασδήποτε βαθμίδας σε μονάδες συναλλαγής και κεντρικές
υπηρεσίες, δεδομένου ότι το σεμινάριο καλύπτει όλες τις πτυχές της τραπεζικής λειτουργίας.
Εισηγητής:
Κώστας Στενημαχίτης: Ανώτερο τραπεζικό στέλεχος, πτυχιούχος Νομικής Σχολής,
Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφέας και εισηγητής.
Διάρκεια: 12 ώρες.
Χρόνος διεξαγωγής: 6 – 8 Μαρτίου 2012 (ώρες 16:30 – 20:30)