Η Credit Suisse βοήθησε περισσότερους από 22.000 Αμερικανούς πολίτες να φοροδιαφύγουν.
Σε μία εκτενή έκθεση, η αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου ξεσκεπάζει την επιχείρηση «κάλυψη και παραλλαγή» της Credit Suisse βάσει της οποίας στελέχη της τράπεζας χρησιμοποιούσαν πρακτικές …James Bond για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να φοροδιαφύγουν!
Σύμφωνα με την έκθεση, οι τραπεζίτες έκαναν ψεύτικες αιτήσεις για βίζα ζητώντας να μεταβούν στις ΗΠΑ ως τουρίστες. Εκεί συναντούσαν Αμερικανούς πελάτες και έκλειναν τις συμφωνίες σε προκαθορισμένους αγώνες γκολφ.
Οι πελάτες που επισκέπτονταν την τράπεζα στην Ελβετία έκαναν συναντήσεις express σε ένα κρυφό ασανσέρ που δεν είχε κουμπιά και λειτουργούσε τηλεχειριστήριο. Εκεί τους συμβούλευαν ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι να φοροδιαφύγουν.
Το 175σέλιδο πόρισμα της επιτροπής αναφέρει επίσης ότι η Credit Suisse βοήθησε τους πελάτες της να στήσουν offshore εταιρίες για να αποφύγουν τη φορολογία και να δημιουργήσουν δομή μεταφοράς των κεφαλαίων σε δόσεις μικρότερες των 10.000 δολ..
Αναφέρει επίσης ότι η τράπεζα είχε γραφείο στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης όπου κρατούνταν περισσότερο από 10.000 αμερικανικοί λογαριασμοί.
Συνολικά, από το 2002 έως το 2008 υπολογίζεται έγιναν 150 ταξίδια στελεχών της τράπεζας στις ΗΠΑ και πως 1.800 εργαζόμενοι της Credit Suisse εμπλέκονταν στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Oι δραστηριότητες της Credit Suisse και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στοίχισαν στο αμερικανικό Δημόσιο 337,3 δισ. δολ.