Η Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος ενημερώθηκε ότι υπάρχουν ύποπτοι λογαριασμοί που συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής για τους φούρνους «Χωριάτικο».
Η Αρχή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές με τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.
Την ώρα μάλιστα που η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ανακριτικές Αρχές, πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την αποκάλυψή της είχαν φτάσει στην Αρχή για το ξέπλυμα πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων της υπόθεσης.
Η έρευνα ξεκίνησε από την αρχή του έτους και βασίστηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, φυσική παρουσία και παρακολούθηση από αστυνομικούς. Πολλά στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά στη δικογραφία, η οποία δεν αφορά μόνο αδικήματα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι από τον πλούσιο όγκο υλικού αναμένονται περισσότερα στοιχεία κατά την ανάκριση.
Από τους 59 συλληφθέντες, οι 20 είναι αχυράνθρωποι, δηλαδή πρόσωπα που φαίνονταν ως ιδιοκτήτες σε εταιρείες. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως εξήγησε, ο εμφανιζόμενος ιδιοκτήτης ήταν ανύπαρκτος και ποτέ δεν διαπιστώθηκε η ταυτότητά του, ενώ το Δημόσιο ζητούσε από αυτόν τα φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη. Και οι αχυράνθρωποι αντιμετωπίζονται ως κατηγορούμενοι, καθώς διευκόλυναν το έργο της εγκληματικής ομάδας.
Οι βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η εγκληματική οργάνωση, αφορούν τα αρχηγικά μέλη και τον στενό πυρήνα, δηλαδή τον αρχηγό και τους άμεσους συνεργάτες του. Από τις συλλήψεις και τις κατ’ οίκον έρευνες προέκυψαν επίσης ψηφιακά πειστήρια, τα οποία θα μεταφερθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αναμένεται να αποτελέσουν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων.
